Bangladesh điều tra tận gốc vụ án Heist

Bangladesh điều tra tận gốc vụ án Heist

Bangladesh điều tra tận gốc vụ án Heist

Các nhà chức trách tại Bangladesh đang dồn hết sức lực để điều tra vụ trộm có trị giá lên tới 101 triệu USD tại Ngân hàng quốc gia.

Trước đó, vào ngày 10/01, Maia Deguito, một cựu nhân viên quản lý tại Rizal Commercial Bank Corp (RCBC) chi nhánh Jupiter Street tại thủ đô Manila bị kết án liên quan tới tội danh rửa tiền và bị toà án Philippines kết án từ 4-7 năm tù. Ngoài ra, cô cũng bị phạt 109 triệu USD vì có liên quan tới việc chuyển khoản 81 triệu USD vào hệ thống casino Philippines.

Vào ngày 5/2/2016, một nhóm tin tặc đã nhắm mục tiêu vào Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York cùng yêu cầu chuyển số tiền trị giá gần 1 tỷ USD từ một tài khoản thuộc sở hữu của Chính phủ Bangladesh. Sau khi chúng đưa phần mềm độc hại này vào máy chủ Ngân hàng TW Bangladesh (BCB), thủ phạm lại đóng giả một vị quan chức nào đó của nhà băng này để uỷ quyền cho các giao dịch và đảm bảo rằng thời điểm đó, các văn phòng của BCB đã bị đóng cửa. Deguito chuyển tiền đến cho công ty Philrem – một công ty chuyển tiền trung gian và đổi nó thành đồng peso Philippines rồi lại chuyển tiền trở lại.

Nghi phạm chính ban đầu là người quản lý và điều hành sòng bạc là Kim Wong. Hắn đã tự nguyện tham gia phiên điều trần của Thượng viện Philippines để giải thích về việc 21 triệu USD cuối cùng bị đánh cắp như thế nào. Theo lời giải thích của Wong thì 10 triệu USD trong số này được hai chủ casino cao cấp là Gao Shuhua và Ding Zhize dùng để trả nợ, trong khi 11 triệu USD còn lại được chuyển đổi thành chip cho các con bạc VIP. Ngay sau đó, Wong đã trả lại 15 triệu USD còn hai nhân vật Gao và Ding lại biến mất không có dấu vết. Giới quan chức Philippines tin rằng, hai kẻ này đã thông qua sự giúp đỡ của Deguito để rửa tiền bằng cách chuyển tiền cho các sòng bạc Philippines – một hình thức phạm tội khá phổ biến hiện nay và hiện nay đang lẩn trốn tại Bangladesh.